Nội dung bài viết
Trong bốn năm, một người quản lý khu học chánh ở Los Angeles đã làm giàu cho mình với số tiền lại quả 3 triệu đô la bằng cách làm việc với một giám đốc điều hành của một công ty công nghệ để giao công việc trị giá 22 triệu đô la, theo cáo buộc trong một vụ kiện do khu học chánh đệ trình.
Đơn kiện cho biết cô đã cho điểm cao để đảm bảo các hợp đồng, ký vào việc tăng các khoản thanh toán cho công ty và sử dụng các công ty vỏ bọc để rửa tiền từ các hợp đồng.
Để dường như giữ mình làm việc, cựu nhân viên Hong “Grace” Peng, 53 tuổi, đã viết một ghi chú cho chính mình và đăng nó lên điện thoại văn phòng quận của mình để “quảng cáo” công ty ký hợp đồng và “chuyển hướng nhiều hoạt động kinh doanh hơn sang” công ty đó, vụ kiện cáo buộc.
Giờ đây, Học khu Thống nhất Los Angeles muốn lấy lại 22 triệu USD.
Vụ kiện dân sự, được đệ trình vào tháng trước tại Tòa án Thượng thẩm Quận L.A., đưa ra cái nhìn chi tiết về cách Peng, người quản lý Dịch vụ Công nghệ Thông tin của khu học chánh, và Gautham Sampath, 53 tuổi, người mà khiếu nại mô tả là giám đốc điều hành của Innive có trụ sở tại Texas, bị cáo buộc đã chuyển nhầm hàng triệu đô la có được thông qua gian lận.
Vụ kiện nhắm vào Peng, Sampath và Innive, một công ty công nghệ thông tin công ty ology. Tình trạng của Sampath với công ty không rõ ràng.
Luật sư của Peng từ chối bình luận về vụ kiện LAUSD. Luật sư của Sampath đã không trả lời yêu cầu bình luận nhưng trước đó đã bảo vệ khách hàng của mình là đã cung cấp đầy đủ và thành thạo tất cả các dịch vụ theo hợp đồng cho L.A.
Unified. Đại diện của Innive không trả lời các cuộc gọi và email.
Một cựu nhân viên LAUSD bị cáo buộc sử dụng vai trò của mình tại học khu để chuyển hơn 22 triệu đô la hợp đồng cho một kẻ đồng mưu và nhận lại 3 triệu đô la. Quận L.A.
Atty. Nathan Hochman, người đã đệ đơn cáo buộc hình sự đối với cặp đôi này vào tháng 3, gọi đây là “hoạt động rửa tiền lớn nhất trong lịch sử LAUSD”.
Peng, cư dân Pasadena, phải đối mặt với tội danh rửa tiền và có lợi ích tài chính trong một hợp đồng hoặc giao dịch mua được thực hiện với tư cách chính thức.
Sampath ở Flower Mound, Texas, bị buộc tội một trọng tội rửa tiền, có lợi ích tài chính trong một hợp đồng hoặc giao dịch mua được thực hiện với tư cách chính thức và hỗ trợ và tiếp tay cho một quan chức chính phủ để có được lợi ích tài chính trong hợp đồng hoặc giao dịch mua được thực hiện với tư cách chính thức.
Mặc dù có “danh sách tài chính không được tiết lộ và Theo tài liệu của tòa án, Peng bị cáo buộc đã tham gia đảm bảo các hợp đồng bằng cách đánh giá giá thầu của Innive, ký xác nhận rằng cô không có mối liên hệ tài chính nào với nhân viên của Innive, giám sát các yêu cầu của Innive về các lệnh thay đổi và phê duyệt bảng chấm công, theo tài liệu của tòa án.
L.A. Unified, với 22 triệu đô la trong các hợp đồng “bị ô nhiễm” do hành vi bất hợp pháp từ năm 2018 đến năm 2022, vụ kiện cho biết Peng bị cáo buộc đã nhận hơn 3 triệu đô la tiền lại quả bất hợp pháp từ Sampath hoặc công ty của anh ta, theo tài liệu của tòa án.
bồi thường cộng với các khoản bồi thường có thể bị trừng phạt. Khi một hợp đồng được ký kết và thực hiện một cách bất hợp pháp, đơn khiếu nại nêu rõ: “cơ quan công quyền có thể thu hồi một khoản tiền.
sẽ được trả theo nó mà không khôi phục lại những lợi ích mà nó đã nhận được.” Công việc gắn liền với các hợp đồng chủ yếu liên quan đến Hệ thống thông tin học sinh tích hợp của tôi của học khu, nơi quản lý hồ sơ học sinh, ghi danh, điểm danh, điểm số và lịch trình.
Hệ thống này đã là một thảm họa khi ra mắt vào năm 2014. Nhờ những nỗ lực tốn kém của nhân viên quận và các nhà thầu tư nhân, trong đó có Innive, hệ thống này dần dần đi vào hoạt động và tiếp tục được sử dụng.
Gợi ý thực hành:
1. Theo dõi thông báo từ cơ quan địa phương tại California.
2. Kiểm tra nguồn chính thức trước khi chia sẻ lại thông tin.