Nội dung bài viết
WASHINGTON (AP), Bộ Tài chính muốn các ngân hàng Hoa Kỳ và các tổ chức tài chính khác giám sát các mạng lưới nghi ngờ rửa tiền của Iran sử dụng tiền của họ để buôn lậu dầu bị trừng phạt thông qua các công ty vỏ bọc và mạng lưới tiền điện tử.
Động thái này, đại diện một cách hiệu quả cho hệ thống tài chính toàn cầu nhằm giúp phá vỡ cơ sở hạ tầng trốn tránh lệnh trừng phạt của Iran, diễn ra khi Mỹ và Iran gặp phải một bế tắc khác về cách chấm dứt chiến tranh trong khi lệnh ngừng bắn của họ ngày càng lung lay.
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai cho biết lệnh ngừng bắn ở Iran đang "hỗ trợ sự sống" sau khi ông bác bỏ đề xuất mới nhất của Tehran về việc chấm dứt chiến tranh.
Chính quyền Trump đang kêu gọi các ngân hàng cảnh báo một số khách hàng nhất định có thể rửa tiền cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran – bao gồm các công ty mới thành lập đang chuyển số tiền lớn bất thường, các công ty định tuyến thanh toán qua nhiều trung gian hoặc giao dịch được kết nối với các công ty tiền điện tử của Iran, cùng các chỉ số khác.
Là một phần trong sáng kiến của Hoa Kỳ nhằm giám sát hoạt động bán dầu của Iran, các ngân hàng đang được yêu cầu chú ý đến loại dầu được dán nhãn là “hỗn hợp Malaysia” để che giấu nguồn gốc từ Iran, các tài liệu vận chuyển bị thiếu hoặc giả mạo hoặc vận chuyển dầu từ tàu này sang tàu khác.
không rõ hàng hóa đến từ đâu. Một báo cáo của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Kho bạc công bố hôm thứ Hai cho biết các công ty dầu mỏ có liên kết với Iran đã thực hiện các giao dịch trị giá khoảng 4 tỷ USD vào năm 2024.
Và hàng chục công ty vận tải biển có trụ sở tại Iraq, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Hồng Kông – tất cả đều liên quan đến việc vận chuyển dầu Iran bị trừng phạt – đã xử lý khoảng 707 triệu USD thông qua các tài khoản của Mỹ vào năm 2024.
Cùng với chiến dịch ném bom ở Iran, chính quyền Trump đã hướng tới một nỗ lực tập trung vào kinh tế nhằm khiến Tehran phải khuất phục, thông qua các lệnh trừng phạt và đe dọa trừng phạt thứ cấp đối với Iran. đồng minh của Iran.
Vào tháng 4, Bộ Tài chính đã gửi thư tới các tổ chức tài chính ở Trung Quốc, Hồng Kông, UAE và Oman đe dọa áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với hoạt động kinh doanh với Iran và cáo buộc các quốc gia đó cho phép các hoạt động bất hợp pháp của Iran diễn ra thông qua các tổ chức tài chính của họ.
Gợi ý thực hành:
1. Theo dõi thông báo từ cơ quan địa phương tại California.
2. Kiểm tra nguồn chính thức trước khi chia sẻ lại thông tin.