Nội dung bài viết
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Tư rằng một người đàn ông ở Newport Beach đã bị buộc tội vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran bằng cách cung cấp thiết bị mã hóa và an ninh của Mỹ cho chế độ Iran.
Jamshid Ghomi, 63 tuổi, đã bị chính quyền liên bang bắt giữ vì vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế, cấm người Mỹ trực tiếp hoặc gián tiếp xuất khẩu hoặc cung cấp bất kỳ hàng hóa hoặc công nghệ nào cho chính phủ Iran.
DOJ cáo buộc, Ghomi, người sở hữu một công ty mạng máy tính có trụ sở tại Tehran, đã sử dụng công việc kinh doanh của mình để mua thiết bị mạng từ Mỹ, sau đó cung cấp cho Iran, bao gồm cả chương trình hạt nhân và quân sự của Iran trong hơn một thập kỷ.
Los Angeles ngày 29 tháng 5 Thành viên băng đảng làm 'Đại sứ hòa bình, được thành phố LA trả tiền, DOJ cáo buộc trung tâm Do Thái ngày 15 tháng 5 của FBI ở LA nằm trong số các mục tiêu theo kế hoạch của chỉ huy khủng bố, DOJ cho biết một lượng lớn công nghệ của Hoa Kỳ đã được mua bằng tài khoản eBay và PayPal của anh ta, một số trong số đó đến trực tiếp từ các nhà cung cấp ở Minnesota và Nebraska trước khi được chuyển đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, chính quyền liên bang cho biết.
Từ năm 2014 đến 2018, Ghomi đã dàn xếp buôn lậu hơn 250 tấn (275,6 tấn Mỹ) DOJ cho biết trong một tuyên bố: thiết bị mạng vào Iran, sử dụng các công ty giao nhận và trung gian vận chuyển hàng hóa ở Dubai để ngụy trang rằng Iran là điểm đến thực sự.
Công dân có hai quốc tịch của Hoa Kỳ và Iran chưa bao giờ được đăng ký với Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính để thực hiện các giao dịch nước ngoài.
Theo DOJ, số tiền thu được từ việc bán ước tính hơn 15 triệu USD trong thời gian 13 năm đã được chuyển vào tài khoản của ông ở Mỹ thông qua các công ty trao đổi ở Quần đảo Virgin thuộc Anh, Honking, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE, theo DOJ.
Ghomi cũng bị cáo buộc không báo cáo thu nhập dưới dạng thừa kế nước ngoài cho IRS. Với doanh thu bán hàng, người đàn ông Quận Cam bị cáo buộc mua một mảnh đất và xây một biệt thự ở Newport Coast.
Theo DOJ, nếu bị kết tội, Ghomi sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù liên bang.
Gợi ý thực hành:
1. Theo dõi thông báo từ cơ quan địa phương tại California.
2. Kiểm tra nguồn chính thức trước khi chia sẻ lại thông tin.