Nội dung bài viết
Một người đàn ông ở Newport Beach đã bị kết án hơn 5 năm tù sau khi các công tố viên liên bang cho biết anh ta đã rửa ít nhất 3,5 triệu USD trong một tổ chức tội phạm đa bang.
Evan Tangeman, 22 tuổi, đã bị kết án 5 năm 10 tháng tù ở Washington, D.C., vào thứ Sáu, ngày 24 tháng 4 sau khi anh ta nhận tội tham gia vào một âm mưu của các Tổ chức bị ảnh hưởng và tham nhũng của Racketeer (RICO), trong đó những người tham gia đã đánh cắp hơn 263 triệu đô la tiền điện tử và sử dụng số tiền này để sống một lối sống xa hoa, theo một tuyên bố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Tangeman là người thứ chín nhận tội liên quan đến kế hoạch này, mà các công tố viên cho biết bắt đầu vào khoảng tháng 10 năm 2023 và kéo dài đến ít nhất là tháng 5 năm 2025.
Các công tố viên cho biết, hoạt động kinh doanh này phát triển từ tình bạn được tạo ra thông qua các nền tảng trò chơi trực tuyến và bao gồm những người đồng mưu từ California, New York, Florida, Connecticut và nước ngoài.
Các thành viên của nhóm bao gồm các hacker cơ sở dữ liệu, người tổ chức, người nhận dạng mục tiêu, người gọi và kẻ trộm dân cư nhắm mục tiêu vào ví tiền ảo phần cứng, nơi lưu trữ tiền điện tử, các công tố viên cho biết.
Tangeman, người còn gọi là “Tate,” “E” và “Evan|Exchanger,” mon Theo DOJ, anh ta đã rửa tiền cho nhóm, giúp những kẻ đồng mưu lấy hàng triệu USD từ nạn nhân và cũng nhận được tiền cũng như những món đồ xa xỉ như xe hơi sang trọng cho công việc của anh ta, theo DOJ.
Các công tố viên cho biết, khi những thành viên đầu tiên của tổ chức tội phạm bị bắt, Malone Lam ở Los Angeles và Miami và Jeandiel Serrano ở Los Angeles, Tangeman đã nói với đồng phạm Tucker Desmond ở Huntington Beach để tiêu hủy các thiết bị kỹ thuật số của các thành viên doanh nghiệp.
Bằng cách sử dụng tiền ảo bị đánh cắp, các thành viên của doanh nghiệp đã mua các dịch vụ hộp đêm với tổng trị giá lên tới 500.000 USD một đêm, những chiếc túi xách sang trọng trị giá hàng nghìn USD được tặng trong các bữa tiệc và những chiếc đồng hồ xa xỉ trị giá từ 100.000 đến 500.000 USD.
Họ cũng dùng số tiền trộm được để mua quần áo sang trọng; nhà cho thuê ở Los Angeles, Hamptons và Miami; cho thuê máy bay riêng; theo DOJ, nhân viên bảo vệ tư nhân và nhiều loại ô tô kỳ lạ khác nhau có giá trị từ 100.000 đến 3,8 triệu USD.
Tangeman cũng đã chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt định danh hoặc tiền không gắn liền với vàng hoặc các tài sản khác, với sự giúp đỡ của các đại lý bất động sản ở Los Angeles, đã mua biệt thự cho các thành viên của chương trình trị giá từ 4 triệu đến 4 triệu USD.
9 triệu, các công tố viên cho biết. Ông cũng sắp xếp nhà ở Miami khi nhóm chủ mưu, hầu hết là những người đàn ông thất nghiệp dưới 20 tuổi, chuyển đến đó vào tháng 9 năm 2024.
Những người đàn ông này mua nhà vì lo lắng sẽ thu hút sự chú ý của cơ quan thực thi pháp luật nếu họ thuê những ngôi nhà lớn với giá hàng chục nghìn đô la mỗi tháng khi họ không có thu nhập, theo DOJ.
Một trong những đồng phạm của Tangeman đã sắp xếp việc mua một chiếc Lamborghini Urus thân rộng cho Tangeman, và khi cơ quan thực thi pháp luật thực hiện lệnh khám xét tại nhà anh ta, họ đã tìm thấy và thu giữ những chiếc xe hạng sang khác, bao gồm một chiếc Rolls Royce Ghost 2022 trị giá hơn 300.000 USD và một chiếc Porsche GT3 RS.
Gợi ý thực hành:
1. Theo dõi thông báo từ cơ quan địa phương tại California.
2. Kiểm tra nguồn chính thức trước khi chia sẻ lại thông tin.