Nội dung bài viết
Một người đàn ông ở Newport Beach đã bị kết án tù liên bang vì rửa tiền cho một nhóm lừa đảo trẻ tuổi mà các công tố viên cho biết đã đánh cắp 263 triệu đô la tiền điện tử và sử dụng số tiền thu được để mua ô tô sang trọng, cho thuê biệt thự và máy bay phản lực tư nhân cũng như chi tới 500.000 đô la tại các hộp đêm.
Tuần trước, Thẩm phán quận Hoa Kỳ Colleen Kollar-Kotelly ở Washington đã kết án Evan Tangeman, 22 tuổi, 70 tháng tù liên bang sau khi anh ta nhận tội vào tháng 12. Cô cũng ra lệnh cho anh ta phải chịu ba năm quản chế có giám sát.
Tangeman thừa nhận với chính quyền liên bang rằng anh ta đã rửa ít nhất 3,5 triệu đô la cho nhóm này, nhóm này đã lừa đảo hơn 263 triệu đô la tiền điện tử từ các nhà đầu tư ở Hoa Kỳ.
Chính quyền Liên bang cho biết Tangeman, người có biệt danh bao gồm “E”, “Tate” và “Evan Exchanger”, là một trong chín thành viên của một “doanh nghiệp tội phạm kỹ thuật xã hội” bao gồm các tin tặc, kẻ lừa đảo, kẻ trộm dân cư và kẻ rửa tiền tiền điện tử.
Kỹ thuật lừa đảo là một loại kế hoạch lừa đảo được sử dụng để lừa nạn nhân cung cấp cho những kẻ lừa đảo mật khẩu, mã PIN và thông tin cá nhân khác.
điều tra viên liên bang cho biết nhóm này đã mạo danh các kỹ thuật viên bảo mật và nhân viên của các công ty trao đổi tiền điện tử như Coinbase và Gemini để đánh cắp nạn nhân của họ. Một cộng sự của nhóm gọi họ là “những đứa trẻ tiền điện tử”.
Jeanine Pirro, luật sư Hoa Kỳ của Quận Columbia cho biết: “Doanh nghiệp tội phạm này được xây dựng dựa trên lòng tham đến mức trơ trẽn đến mức gần như hoạt hình”.
“Họ đã đánh cắp hàng triệu đô la, tiêu nó vào các hộp đêm trị giá nửa triệu đô la, những chiếc Lamborghini và Rolexes.” Chính quyền liên bang cho biết nhóm này được thành lập thông qua các nền tảng chơi game trực tuyến.
Các thành viên của nó, bao gồm cả một số thanh thiếu niên, sống ở California, Connecticut, New York, Florida và các quốc gia khác. Chính quyền liên bang cho biết nhóm này đã bắt đầu phạm tội vào tháng 10 năm 2023 và tiếp tục đến ít nhất là tháng 5 năm 2025.
Đầu năm nay, một trong những thành viên của nhóm, một thanh niên 17 tuổi, đã làm chứng chống lại Eric Halem, cựu cảnh sát Los Angeles, người đã bị kết án vào tháng trước vì đã cướp số tiền điện tử trị giá 350.000 đô la của một thiếu niên vào năm 2024.
Để làm chứng chống lại Halem, thiếu niên, người đã tuyên thệ làm chứng ngay dưới tên của mình, Daniel, đã tiết lộ một nền văn hóa xung quanh sự giàu có bằng tiền điện tử mới được tạo ra.
Những đứa trẻ được gọi là tiền điện tử tôi bao gồm những người sửa chữa, những người đã trang bị cho họ nhà cửa, ô tô, quần áo và những thứ xa xỉ khác.
Trong số những người sửa lỗi có Tangeman, người mà chính quyền liên bang cho biết không chỉ chuyển đổi tiền điện tử bị đánh cắp thành tiền mặt mà còn làm việc với các đại lý bất động sản ở Los Angeles để có được những biệt thự lớn cho các thành viên.
Họ cho biết nhóm này bao gồm những thanh niên thất nghiệp, thường dưới 20 tuổi, sợ bị chính quyền chú ý vì thuê nhà với giá 40.000 đến 80.000 USD một tháng mà không có nguồn thu nhập.
“Một số ngôi nhà đó có giá trị từ 4 triệu USD đến gần 9 triệu USD,” các công tố viên liên bang cho biết trong một thông cáo báo chí về bản án của Tangeman. Họ cho biết nhóm này cũng có nhà cho thuê ở Hamptons ở New York và Miami.
Các quan chức liên bang cho biết số tiền Tangeman rửa tiền được nhóm này chi tiêu để sống xa hoa, bao gồm hàng trăm nghìn USD chi tiêu tại các hộp đêm và những chiếc túi xách xa xỉ trị giá hàng chục nghìn USD được tặng trong các bữa tiệc hộp đêm.
Nhóm này còn mua sắm quần áo và đồng hồ xa xỉ có giá lên tới 500.000 USD. Nó cũng có một đội xe sang trọng có giá trị từ 100.000 USD đến gần 4 triệu USD.
Các công tố viên liên bang cho biết Tangeman đã được khen thưởng xứng đáng vì hành vi của mình. dịch vụ.
Ít nhất một thành viên đã thu xếp mua một chiếc Lamborghini Urus thân rộng trị giá hàng trăm nghìn USD.
Gợi ý thực hành:
1. Theo dõi thông báo từ cơ quan địa phương tại California.
2. Kiểm tra nguồn chính thức trước khi chia sẻ lại thông tin.