Nội dung bài viết
Một thành viên của một băng đảng đường phố ở Nam L.A.
đã bị kết án hôm thứ Năm 9 năm tù vì vai trò của anh ta trong một kế hoạch trị giá 2,8 triệu đô la, trong đó anh ta ăn trộm séc từ thư, thay đổi chúng, sau đó sử dụng Instagram để tuyển dụng chủ tài khoản để cấp cho anh ta quyền truy cập vào tài khoản của họ để anh ta có thể gửi séc và rút tiền trước khi hành vi gian lận có thể bị phát hiện.
Chase Matthew Griffin, 26 tuổi, ở Atlanta, Georgia, cũng sống ở Ontario và Nam Los Angeles, đã bị Thẩm phán quận Hoa Kỳ Josephine L. Staton kết án, người cũng yêu cầu anh ta phải trả 307.386 USD tiền bồi thường.
Griffin đã nhận tội vào tháng 3 tại trung tâm thành phố Los Angeles về tội âm mưu lừa đảo ngân hàng.
Kế hoạch này hoạt động khi anh ta và những người khác lấy được những tấm séc bị đánh cắp từ thư, sau đó thay đổi chúng hoặc tạo ra các phiên bản giả để chúng có vẻ như có thể trả được cho đồng bọn của họ.
Griffin tuyển mộ đồng phạm trực tuyến, thường thông qua Instagram, nơi anh ta đăng những bức ảnh chụp mình cầm những chồng tiền cao hơn 1 foot. Bằng chứng cho thấy anh ta đã quảng cáo cho những người nắm giữ nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để cấp cho anh ta quyền truy cập vào tài khoản của họ.
Theo thỏa thuận nhận tội của anh ta, sau khi anh ta chiêu mộ một đồng phạm, Griffin và d, những kẻ đồng mưu của anh ta đã gửi những tấm séc gian lận, thường trị giá hàng chục nghìn đô la, vào tài khoản ngân hàng của đồng phạm, sau đó chạy đua rút tiền trước khi ngân hàng có thể phát hiện ra hành vi gian lận.
Ví dụ, vào tháng 12 năm 2023, các công tố viên cho biết, một doanh nghiệp ở Bắc Hollywood đã báo cáo với cơ quan thực thi pháp luật rằng họ đã gửi ba tấm séc với tổng trị giá gần 84.490 USD từ hộp thư của Bưu điện Hoa Kỳ ở Tarzana.
Tuy nhiên, séc đã bị đánh cắp sau đó được gửi vào tài khoản JPMorgan Chase không thuộc về người nhận dự định. Đại diện doanh nghiệp cung cấp hình ảnh của các tờ séc đã được gửi và xác nhận người nhận thanh toán được liệt kê trên mỗi tờ séc đã bị thay đổi so với người nhận dự kiến.
Một cuộc xem xét của cơ quan thực thi pháp luật đối với tài khoản ngân hàng Chase nơi một trong những tấm séc đó được gửi đã tiết lộ khoản tiền gửi trước đó khoảng 22.487 USD được thực hiện tại một máy ATM ở Upland.
Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, tấm séc này cùng với một tấm séc khác trị giá gần 29.081 USD đã bị đánh cắp và được sử dụng để tạo ra những tấm séc giả có cùng ngày, số séc và số tiền như bản gốc nhưng với những người nhận thanh toán khác nhau.
Thỏa thuận nhận tội của Griffin cho biết số tiền đã nhanh chóng được rút khỏi tài khoản và được sử dụng để rút tiền ATM, thanh toán Zelle và CashApp, vé máy bay và mua thẻ tại sòng bạc Nam California. Cơ quan thực thi pháp luật sau đó đã lần ra âm mưu này của Griffin.
Gợi ý thực hành:
1. Theo dõi thông báo từ cơ quan địa phương tại California.
2. Kiểm tra nguồn chính thức trước khi chia sẻ lại thông tin.