Nội dung bài viết
Công ty chuyển tiền Wise của Anh đang bị điều tra vì nghi ngờ tội phạm đã sử dụng tài khoản của họ để rửa tiền, các công tố viên Bỉ nói với truyền thông Pháp. Wise cho biết họ đang làm việc với văn phòng công tố Brussels nhưng “cho đến nay, chưa có phát hiện cụ thể nào được chia sẻ với chúng tôi”.
Các công tố viên Bỉ nói với hãng báo chí AFP rằng cuộc điều tra tập trung vào các hoạt động ở châu Âu của Wise chứ không phải hoạt động kinh doanh ở Anh, đã "gần kết thúc".
Xác nhận được đưa ra sau khi Cục Báo chí Điều tra (TBIJ) báo cáo các nền tảng của công ty bị nghi ngờ có liên quan đến các giao dịch đáng ngờ trị giá khoảng 500 triệu euro (432 triệu bảng) trải rộng khắp 30 quốc gia châu Âu.
Cổ phiếu của công ty được niêm yết ở London và Mỹ này đã giảm mạnh 17,5% sau khi tin tức này được tung ra. Người phát ngôn của văn phòng công tố Brussels nói với AFP rằng cuộc điều tra "hiện đang ở giai đoạn nâng cao".
Người phát ngôn nói thêm: “Các phát hiện chủ yếu liên quan đến việc sử dụng tài khoản Wise cho mục đích tội phạm, có dấu hiệu không tuân thủ luật chống rửa tiền, đặc biệt là do không xác định được khách hàng và hoạt động của họ”.
Trong một tuyên bố, Wise cho biết họ đang làm việc với công tố viên Brussels "để trả lời các câu hỏi về hoạt động kinh doanh của chúng tôi, như chúng tôi thường làm với các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật".
Công ty cho biết: “Cho đến nay, không có phát hiện cụ thể nào được chia sẻ với chúng tôi. Vì vậy, việc chúng tôi bình luận về bất kỳ cáo buộc nào sẽ chỉ mang tính suy đoán”.
Nó cho biết các yêu cầu cung cấp thông tin từ các cơ quan thực thi pháp luật là “một phần bình thường của hoạt động và bản thân nó không phải là dấu hiệu của việc không tuân thủ các yêu cầu chống rửa tiền hoặc bất kỳ hành vi sai trái nào”.
TBIJ đưa tin rằng cuộc điều tra của chính quyền Bỉ về Wise đã bắt đầu vào năm ngoái. Được thành lập tại London vào năm 2011, Wise nổi tiếng với việc hỗ trợ chuyển tiền xuyên biên giới và có hơn 19 triệu khách hàng trên toàn thế giới.
Wise cho biết họ xử lý khoảng 4,7 triệu giao dịch mỗi ngày. Nó được niêm yết kép ở Mỹ và Anh, sau khi chuyển danh sách thị trường chứng khoán chính sang chỉ số Nasdaq của Hoa Kỳ vào tháng trước.
Doanh nghiệp châu Âu của nó có trụ sở tại Bỉ, từ đó nó phục vụ phần còn lại của châu Âu và EU. Các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền (AML) của Wise trước đây đã được giám sát chặt chẽ.
Vào năm 2024, tờ Financial Times đưa tin công ty đã được yêu cầu cải thiện quy trình của mình sau khi Ngân hàng Quốc gia Bỉ ừm đã tìm thấy bằng chứng cho thấy họ thiếu bằng chứng về địa chỉ của hàng trăm nghìn khách hàng.
Wise cũng bị sáu tiểu bang của Hoa Kỳ phạt 4,2 triệu đô la (3,1 triệu bảng Anh) vì vi phạm tuân thủ AML vào năm ngoái và 360.000 đô la bởi cơ quan quản lý dịch vụ tài chính của Abu Dhabi vào năm 2022. Trong mỗi trường hợp, Wise cho biết họ sau đó đã giải quyết những lo ngại của các cơ quan quản lý.
Hôm thứ Hai, công ty cho biết giống như mọi tổ chức tài chính, họ phải đối mặt với “thực tế là những kẻ xấu ngày càng tinh vi đang cố gắng khai thác nền tảng của chúng tôi”.
Gợi ý thực hành:
1. Theo dõi thông báo từ cơ quan địa phương tại California.
2. Kiểm tra nguồn chính thức trước khi chia sẻ lại thông tin.